Corporate Govenrance
Nuestro servicio de Gobierno Corporativo busca la Institucionalización (Decisiones) y Profesionalización (Practicas) de las empresas o negocios .
Fraud Risk Management
Ayudamos a prevenir, detectar y responder ante riesgos de fraude y conductas irregulares, mediante el diseño, implementación y evaluación de programas y controles en su empresa.
AML & Trade Sanctions
Ayudamos a desarrollar, implementar y mantener una estrategia que le permita prevenir este tipo de riesgos a través del cumplimiento proactivo con la normativa vigente y de mejores prácticas internacionales.
Anti-Bribery and Corruption
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos tales como: conflictos de interés, regalos y obsequios, interacción con funcionarios públicos y protección de denunciantes contra represalias.
Intelligence Corporate
Recopilamos información de fuentes públicas, bases de datos especializadas y medios de información en línea para ayudarlo a tomar mejores decisiones de negocio en su Empresa.
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