TPRM

Un enfoque de TPRM (Third-Party Risk Management) para identificar, evaluar y mitigar riesgos en sus relaciones con proveedores y socios de negocio.

La gestión de riesgos de terceros (TPRM) permite supervisar las relaciones con contrapartes para comprender su comportamiento, desempeño y el nivel de riesgo que representan. En un entorno cada vez más interconectado y externalizado, este enfoque ayuda a reforzar la integridad operativa, proteger la reputación y equilibrar la gestión del riesgo con las necesidades del negocio.

Claves de la Solución:

· Evalúa riesgos asociados a terceros, incluyendo reputación, integridad, operación, cumplimiento, ciberseguridad y acceso a información sensible de la organización.

· Facilita un enfoque basado en riesgos para enfocar recursos en los terceros con mayor potencial de impacto negativo sobre la compañía.

· Aporta una visión estructurada del programa mediante gobierno corporativo, procesos, infraestructura y datos, con roles y modelos de servicio definidos.

· Permite analizar información de distintas fuentes, documentar hallazgos, dar seguimiento y sostener una monitorización continua durante el ciclo de vida del tercero.

· Contribuye a construir perfiles de riesgo más robustos y a fortalecer programas de compliance y toma de decisiones.

Nuestros Informes TPRM:

A través de informes especializados, diseñados a la medida de cada necesidad, le proporcionamos una visión profunda de las personas y organizaciones con las que se vincula su empresa, reduciendo riesgos financieros, legales, regulatorios y reputacionales.

🔹Know Your Customer (KYC). Verificación de la identidad y antecedentes de sus clientes, asegurando que cumplen con normativas y no representan riesgos de fraude, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

🔹Know Your Business (KYB). Evaluación integral de empresas y organizaciones: estructura societaria, beneficiarios finales, situación financiera y cumplimiento regulatorio.

🔹Know Your Intermediary (KYI). Análisis de agentes, representantes o distribuidores que actúan en nombre de su empresa, verificando legitimidad, transparencia y reputación.

🔹Know Your Transaction (KYT). Monitoreo y análisis de operaciones financieras o comerciales específicas para detectar señales de alerta o movimientos inusuales.

🔹Customer Due Diligence (CDD). Proceso estándar de diligencia debida que permite conocer a sus clientes y clasificar su nivel de riesgo de acuerdo con su perfil y actividad.

🔹Enhanced Due Diligence (EDD). Investigación más profunda aplicada a clientes, operaciones o socios de alto riesgo, brindando información detallada para una decisión más segura.

🔹Know Your Employee (KYE). Verificación de antecedentes de empleados actuales o potenciales, garantizando su idoneidad, confiabilidad e integridad dentro de la organización.

🔹Know Your Partner (KYP). Análisis de socios estratégicos o comerciales para confirmar su solidez, transparencia y confiabilidad antes de establecer alianzas a largo plazo.

🔹Know Your Supplier (KYS). Revisión de la integridad, capacidad y cumplimiento de proveedores, minimizando riesgos en la cadena de suministro y protegiendo la reputación corporativa.

🔹Do Your Own Research (DYOR). Investigación personalizada para validar proyectos, inversiones o relaciones comerciales específicas, ofreciendo una visión objetiva y documentada que respalde la toma de decisiones.

Con nuestros servicios de Third-Party Risk Management, su empresa contará con la información estratégica necesaria para anticiparse a los riesgos y construir relaciones comerciales sólidas, confiables y sostenibles.